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GCG Asia钜富金融被定性“庞氏骗局”,警方即将展开逮捕行动!

2019-04-08 17:41:03 和讯名家 

  从这几年的案列来看,汇商传媒(Forexpress)分析发现,“傻瓜式”的投资诈骗项目更容易得手,因为这些隐藏在幕后的“黑手”更容易抓住普罗大众的理财需求“痛点”。

  一位读者向汇商传媒爆料,印度尼西亚公安部商业罪案调查处已在2019年3月27日正式发出官方通告,将打着“外汇交易”GCG Asia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条, 将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”,即庞氏骗局项目。

  据悉,印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织,并锁定了几个GCG Asia核心骨干及参与者的银行账户。相信近期印尼警方将展开逮捕行动。

  印尼警方英文公告(汇商传媒读者提供)

  汇商传媒在获得的印尼警方公告(要点)显示:

  1.警方接获多起投诉,调查显示GCG Asia涉嫌违反外汇投资等相关活动;

  2.收到瑞士知名外汇经纪商杜高斯贝(Dukascopy Bank)的官方警告信,信中控诉GCG Asia未经授权许可,滥用该银行标志进行不合法的诈骗行为;

  3.印尼金融监管局已公告大众,GCG Asia未持有相关金融牌照,且不允许在该国进行外汇投资等活动,并将该公司列入黑名单;

  4.英国FCA、香港SFC等监管机构已将GCG Asia列入黑名单;

  5.受害者控诉GCG Asia不兑现承诺,投资者入金后无法取出本金。

  6.GCG Asia的运营模式属于庞氏骗局,触犯了372KUHP法律;

  7.提醒公众勿参与GCG Asia投资活动。

  印尼警方公告中文版(汇商传媒读者提供)

  汇商传媒曾在GCG Asia的推广文档看到,这家不诚实的投资公司除了擅自将“汇商传媒”等国内行业媒体列入“媒体战略性伙伴”外,还将瑞士知名交易商杜高斯贝和丹麦知名多资产交易商盛宝银行(SAXO Bank)列入其流动性提供商等合作伙伴。

  甚至荒谬地宣称杜高斯贝在2018年与GCG Asia合力推出创新的保险对冲交易模式。目前所谓的“保险对冲交易模式”,几乎都是一些打着“外汇交易”的资金盘或金融传销公司欺骗投资者的“套路”。

  来源:Malaysia Traver Forum

  上图是GCG Asia核心成员之一的拿督里斯丘富豪博士。据了解,这名“拿督里斯”曾是一名外汇炒家,之后身陷囹圄,出来后继续重操旧业,用“金钱游戏”计划吸引了不少散户跟随者。

  值得注意的是,“拿督”是马来西亚一些有功人士得到的一种头衔,册封的标准是对国家有杰出贡献,但必须要有皇室成员、政府推荐。

  在马来西亚和文莱,“拿督”是荣誉制度下的一种称号,不具有世袭和封邑的权力,是一种象征式的终身荣誉身份。但在大马现有制度下,拿督称号已经沦为是只要花钱就能买到的一个头衔。

  来源:Malaysia Traver Forum

  我们注意到,很多来自马来西亚的“资金盘”或传销项目,市场宣称的“大牛”,基本都是带有“拿督”头衔。不少诈骗分子为了欺瞒不明真相的群众,自然乐得花钱去争一个“拿督“头衔,镀金过后作为自己欺骗的资本。

  毫不客气地说,马来西亚等东南亚国家搞外汇投资的公司,一扯上“拿督“的头衔,基本就要小心谨慎啦。

  如何避免陷入“金字塔骗局”?

  “金字塔骗局”通俗的叫法是“金融传销”、“庞氏骗局”等,也就是上线发展下线,透过拉人头的方式来维持这个项目的运转。事实上,这个方式存在各个行业,零售外汇行业也不例外,例如曾经的IGOFX、沃尔克外汇、JJPTR等;以及当下打着外汇跟单交易旗号的某平台,都是“金字塔式”骗局。

  你可能正在或已经跟金字塔骗局打过交道了,比如一个亲戚或者好朋友向你介绍一个神奇的投资项目(一般告诉你“躺着赚钱”),告诉你只要加入进去,很快就能有收益。条件是你投资小几千块,然后介绍几个朋友也来投资,那么他们投资款的一部分就直接是你的了。

  然后你介绍的朋友又不断介绍他们的朋友来参与,一段时间后,你就能不断获得新加入的人投资款的一部分。听上去,钱真的很好赚。正因为此,你需要警醒,自己是不是加入了金字塔骗局。

  来源:汇商传媒

  首先,你必须对市场上的各种销售言辞保持警惕。这个年头人心很浮躁,都想赚快钱,而金字塔骗局最懂得利用这一点。

  网络如此发达,你可以多在网上搜索投资公司的信息,看看其资质是否合法,是否有传出诈骗信息。

  在做任何投资决定前,最好能和家人商量一下,或咨询专业人士,获得他人客观的建议。如果你不懂投资,那一定不要随便做决定。一件事看起来太好,那么很可能它有猫腻。

  请记住,天上不会掉馅饼,掉下来的很可能是“铁饼”。

  结果,非死即伤。

  本文首发于微信公众号:汇商传媒。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑: HN666)
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